Президент РФ подписал закон, направленный на борьбу с отмыванием денег

Президент РФ Дмитрий Медведев в среду, 9 ноября, подписал поправки в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и в Кодекс РФ об административных правонарушениях, принятый Госдумой 21 октября и одобренный Советом Федерации 26 октября.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Данный документ уточняет порядок осуществления внутреннего контроля организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанности таких организаций по предоставлению информации в уполномоченный орган, а также сроки ее предоставления.

Вместе с тем, уточняются квалификационные требования, предъявляемые к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля.

Кроме того, вносятся изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях, предусматривающие уточнение оснований привлечения к административной ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.